الأمن الإيراني، يكشف عن مُمتلكلات الملياردير “بابك زنجاني”

أعلنت وزارة الأمن الایرانیة جزءًا من اجراءاتها المخابراتية في ملف المجرم الاقتصادي الملياردير والمحكوم بالاعدام “بابك زنجاني”، مؤكدة انها بعثت تقريرا شاملا عن الأشخاص المرتبطين به وقسم من امواله، الى السلطة القضائية.

واضافت وزارة الأمن انها تابعت نشاطات زنجاني المالية وبنوكه في الخارج، واطلعت على 700 مليون دولار من امواله، كما تعرفت على الدخلاء والمخلين بدراسة ومتابعة الملف.

كما تعرفت الوزارة على اموال وكلاء زنجاني في اسبانيا وماليزيا وايران بالاضافة الى ملكيته من العملات الصعبة والذهب، اضافة الى 53 شركة تابعة له في الداخل، و20 شركة اخرى في الخارج وتم الابلاغ عنها الى النيابة العامة.

واكدت الوزارة في بيان اصدره قسم علاقاتها العامة، انها عكفت على دراسة 50 ادعاءا لزنجاني فيما يخص تحويلات مالية تمت من كندا وتركيا والامارات وماليزيا وطاجيكستان واستراليا وفلبين وسويسرا وايطاليا وروسيا واليابان، ذلك خلال متابعات القضاء لملفه ومابعدها، مضيفة انها ردت على استفسارات كثيرة للسلطات القضائية.

وحسب البيان فقد تم التعرف على باخرتين لحمل الحاويات، واستيراد 500 سيارة من طاجيكستان بقيمة اجمالية تبلغ 15 مليون دولار وكشف اربعة آلاف بطاقة ذكية (للسحب فقط) بمبلغ 4 مليون دولار، تعود كلها للمجرم الاقتصادي “بابك زنجاني”.

أجب

Please enter your comment!
Please enter your name here

*